Trifork A/S – Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Trifork A/S indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 9. april 2010 kl. 14.00 på Selskabets adresse i Århus – Margrethepladsen 4, 8000 Århus C.

Dagsorden
1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Johan Blach Petersen, Jørn Larsen, Kresten Krab Thorup samt Jesper G. Carøe.
b. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Birthe Hjortlund Andersen og Knud Arnum Hansen.
På selskabets hjemmeside kan findes en beskrivelse af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer med oplysning om ledelseserhverv.
5) Valg af revisorer
a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Beierholm som revisor.
6) Ændring af vedtægter for selskabet. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
a. Pkt. 5.1 ændres til følgende ordlyd: ”Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog, som skal føres af bestyrelsen. I forbindelse med notering af aktier i ejerbogen skal aktionæren oplyse en e-mail adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jfr. punkt 13. Bestyrelsen er bemyndiget til at vedtage, at selskabets ejerbog fremover skal føres af en af bestyrelsen valgt ejerbogsfører samt til, hvis bemyndigelsen udnyttes, at opdatere selskabets vedtægter med oplysning om den valgte ejerbogsførers navn og adresse. Bestyrelsen har valgt VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR. nr. 21 59 93 36 til at føre ejerbogen.”
b. Pkt. 6.3 ændres til følgende ordlyd: ”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved e-mail til hver enkelt aktionær på den e-mail adresse, jfr. punkt 5 og punkt 13, som vedkommende aktionær har oplyst til selskabet, og indkaldelsen offentliggøres via selskabets hjemmeside. Selskabet skal senest 8 uger før den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen.”
c. Pkt. 7.1 ændres til følgende ordlyd: ”Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Selskabets bestyrelse i hænde i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen i forbindelse med indkaldelse af generalforsamlingen. Såfremt en aktionær senest 6 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter krav om optagelse af et bestemt emne på den ordinære generalforsamling, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen.”
Århus d. 16/3-2010
d. Pkt. 7.2 ændres til følgende ordlyd:
”I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for generalforsamlingen, skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på sin hjemmeside: 1) Indkaldelsen, 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og 5) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev.”
e. Pkt. 8.2 ændres til følgende ordlyd:
”Aktionærers ret til at deltage i generalforsamlingen og aktionærers ret til at afgive stemme for deres aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer en uge før generalforsamlingsdagen. De aktier, som aktionæren ejer på dette tidspunkt, fastsættes herved på baggrund af noteringer af ejerforhold i ejerbogen samt på baggrund af de meddelelser om ejerforhold, som selskabet på dette tidspunkt har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Aktionærers deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingen.”
f. I pkt. 8.3 ændres ”Aktieselskabsloven” til ”Selskabsloven”.
g. Pkt. 9.4 ændres til følgende ordlyd:
”Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed, hvoraf den ene skal være administrerende direktør.”
h. Pkt. 10.1 ændres til følgende ordlyd:
”Selskabet kan kun tegnes af (i) to direktører i forening, hvoraf den ene er den administrerende direktør, (ii) af den administrerende direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem eller (iii) af den samlede bestyrelse.”
i. I pkt. 13.1 ændres ”Aktieselskabslovens § 65b” til ”Selskabslovens § 92”.
7) Eventuelt.
a. Der foreligger ingen yderligere forslag fra bestyrelsen.
Procedurer for deltagelse, fuldmagt og stemmeafgivning:
Adgangskort til Selskabets generalforsamling kan indtil den 6. april 2010 kl. 12.00 rekvireres elektronisk via Selskabets eller VP Investor Services hjemmeside: www.trifork.com/investor og på www.vp.dk/gf .
Rekvirerede adgangskort vil blive sendt til den adresse, der for den pågældende aktionær er noteret i selskabets ejerbog. På adgangskortet vil være anført det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.
Aktionærer kan indtil den 6. april 2010 kl. 12.00 elektronisk via Selskabets eller VP Investor Services hjemmeside: www.trifork.com/investor eller www.vp.dk/gf afgive elektronisk fuldmagt, hvorefter adgangskort fremsendes til den befuldmægtigede.
Århus d. 16/3-2010
Aktiekapitalens størrelse og kapitalejernes stemmeret:
Selskabets aktiekapital er DKK 18.000.000.
Vedtægterne indeholder følgende bestemmelser om stemmeret:
8.1 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.
8.2 For aktier erhvervet ved overdragelse kan ikke udøves stemmeret uden, at aktierne er blevet noteret i ejerbogen senest 8 dage før generalforsamlingen. Ifølge overgangsreglen til § 84 i den nye Selskabslov, jfr. ikrafttrædelsesbekendtgørelsen § 56, jfr. Selskabslovens § 49, gælder den i vedtægterne nævnte frist på 8 dage dog ikke ved denne første generalforsamling efter Selskabslovens ikrafttræden.
Stemmeret kan således udøves for aktier, hvor erhvervelsen er noteret i ejerbogen forud for generalforsamlingens afholdelse, eller hvor erhvervelsen er anmeldt til selskabet forud for generalforsamlingens afholdelse.

Registreringsdatoen:
For denne første generalforsamling efter Selskabslovens ikrafttræden gælder de i foregående afsnit beskrevne regler og frister.

Dokumenter:
Triforks årsrapport blev offentliggjort den 15. marts 2010, og kan downloades i elektronisk form fra Selskabets hjemmeside www.trifork.com/investor.
Følgende dokumenter er derudover tilgængelige på selskabets hjemmeside www.trifork.com/investor:
- Nærværende indkaldelse som indeholder den fuldstændige dagsorden, de fuldstændige forslag og oplysning om aktieantal og stemmerettigheder.
- De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder som nævnt årsrapporten.
- Formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt .
- En beskrivelse af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer med oplysning om ledelseshverv.

Praktiske oplysninger:
Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil – med fradrag af udbytteskat
- blive udbetalt via VP Securities A/S. Aktionærerne kan gøre deres finansielle rettigheder gældende gennem Nordea.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Trifork A/S
Trifork A/S
Margrethepladsen 4
DK-8000 Århus C
CVR-nr. 20921897
ISIN DK0060102887
Kortnavn TRIFOR
Telefon +45 8732 8787
Telefax +45 8732 8788
Kontaktperson:
Administrerende Direktør
Jørn Larsen
Direkte +45 4072 8483
E-post jla@trifork.com
Internet www.trifork.com